El ministro de Justicia, Julio Alak aseguró que en la Triple Frontera se realiza una efectiva lucha contra el lavado de dinero gracias a la acción conjunta de fuerzas de seguridad federales, provinciales y fronterizas. El funcionario, quien abrió las jornadas regionales de la Unidad de Información Financiera, que se hicieron en Posadas, junto a contadores, escribanos, abogados y fuerzas de seguridad, destacó que desde que se puso en marcha la ley para prevenir el lavado de dinero, en la Triple Frontera que comparte Misiones con Paraguay y Brasil, “no hubo hechos relevantes gracias al fuerte trabajo de prevención que se realiza”.

El licenciado José Sbattella, a cargo de la UIF, también coincidió en el mito sobre la Triple Frontera y aseguró que hay en el lugar suficiente personal de fuerzas de seguridad y de servicios de inteligencia como para desalentar la posibilidad de un delito.El especialista advirtió que la traba principal de la legislación vigente es que para avanzar en procesamientos por lavado de dinero, primero se debe probar la existencia de un delito precedente que genere los fondos que son ingresados ilegalmente al circuito. Por eso, instó al Congreso a actualizar la legislación para poder combatir a un delito que se “moderniza” todos los días y que cuenta con innumerables recursos económicos y tecnológicos. Sbatella afirmó que “el dinero ilícito o sucio tiene costo cero o negativo que le permite ejercer una presión muy fuerte, con el objetivo final de cooptar la estructura económica global”.

Asimismo, instaron a abogados y contadores a denunciar movimientos sospechosos de dinero, asegurando la confidencialidad de los datos en caso de que se confirme un ilícito.

Fortalecer agencias

Alak, destacó la necesidad de “seguir fortaleciendo las agencias contra el lavado de dinero”, como así también la importancia de “acompañar esa acción modernizando las leyes existentes, porque la lucha contra ese delito es la base para enfrentar al crimen organizado”.

El ministro aseguró que el lavado de activos tiene un fuerte impacto en la economía del país, que reconoce como fuente criminal una gran diversidad de delitos graves, tales como la trata de personas, el tráfico de drogas y la corrupción administrativa”.

“Este origen diverso hace que la prevención y la represión del lavado de activos ocupen, al igual que la detección y el castigo de toda forma de financiamiento del terrorismo, un lugar prioritario en la agenda política del gobierno nacional”, señaló Alak.

 Alak planteó que el avance tecnológico, a su vez que acelera las comunicaciones, posibilita la globalización de las redes criminales.En ese sentido, reivindicó la necesidad de “seguir fortaleciendo las agencias estatales para combatir el lavado de dinero y desarrollar políticas articuladas con los organismos especializados, las fuerzas de seguridad, la Justicia y las entidades encargadas de reportar operaciones sospechosas”.

En defensa de la ley de Medios

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de Medios, “tiene características y contenidos muy favorables a la plena vigencia de la norma”. El funcionario explicó que “lo que se está discutiendo es si la cláusula de desinversión tiene vigencia inmediata o es un tiempo más prolongado”.

“Lo que dice la Corte es que la medida cautelar contra el artículo 161 no puede ser eterna y ahora le vamos a pedir al juez que se defina”, señaló el funcionario.